Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по «отмыванию» денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева. 

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную.  

За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. 

НАЖМИТЕ НА СТРЕЛКУ , чтобы читать далее

Загрузка...