Нардепу Єфімову загрожує штраф за порушення німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей

4

Народному депутату України Максима Єфімова загрожує штраф за порушення німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей. Політик не повідомив контролюючим органам, що є бенефіціаром німецьких компаній.

У німецькому реєстрі прозорості (Transparenzregister), створеному в минулому році згідно зі змінами в закон про боротьбу з відмиванням грошей, відсутні відомості про бенефіціарного власника трьох німецьких компаній, що належать депутатові Верховної Ради Максима Єфімова (фракція БПП). Це показала виписка з реєстру, надана на запит DW.

Мова йде про компанії, що належать Єфімова через фірми у Швейцарії і на Кіпрі – Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH і W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Ці компанії є операторами вітряних електростанцій у різних регіонах Німеччини.

За те, що компанії Єфімова не повідомили свого бенефіціарного власника, кожному з них загрожує до ста тисяч євро штрафу. У той же час, якщо юристам депутата вдасться довести, що бенефіціар не був названий не з метою приховати власника, а «по легковажності» – скажімо, через незнання закону – то максимальний штраф удвічі менше – до 50 000 євро.

Це випливає з роз’яснень на сайті Федерального адміністративного відомства, на яке покладено контроль за дотриманням приписів щодо реєстру прозорості. Сума штрафу залежить від обороту компаній і від того, чи визнає суб’єкт господарювання свою провину і проявить готовність до співпраці з контролюючими органами.

Депутат Єфімов у розмові з DW зазначив, що ні він, ні його юристи компанії не знали про нові вимоги німецького законодавства. “Якщо чесно, це – помилка. Ми її виправимо», – запевнив депутат. Дані про всі вказані німецькі фірми утримуються в українській електронної декларації Єфімова.

«>

Источник

Оставить комментарий